Exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo asesoró a OKX en investigación por lavado de dinero: multa de $505 millones
El exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo habría asesorado al exchange de criptomonedas OKX durante una investigación federal que terminó con la plataforma declarándose culpable y pagando $505 millones en multas y devoluciones por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero.
Detalles de la investigación y multa histórica
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) determinó que OKX operó como negocio de transmisión de dinero sin licencia entre 2018 y 2024, además de incumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).
Los cargos principales incluyen:
- Permitir transacciones institucionales sin la debida verificación
- No hacer cumplir efectivamente su política de exclusión de usuarios estadounidenses
El acuerdo alcanzado comprende:
- $84 millones en multas por incumplimiento de AML
- $421 millones en devoluciones de tarifas cobradas a clientes institucionales
El papel de Andrew Cuomo como asesor
Según reportes de Bloomberg, el exgobernador Andrew Cuomo mantuvo conversaciones regulares con ejecutivos de OKX durante la investigación. Un portavoz confirmó que Cuomo brindó asesoría legal privada tras su renuncia en agosto de 2021, aunque aclaró que no representó oficialmente a la empresa ante agencias gubernamentales.
Este vínculo adquiere mayor relevancia considerando que:
- Cuomo busca volver a la política como candidato a la alcaldía de Nueva York en 2024
- Recomendó a Linda Lacewell, exfuncionaria de su administración, para unirse a OKX como directora legal
Impacto en OKX y el sector cripto
OKX ha anunciado medidas para reforzar su cumplimiento regulatorio, incluyendo:
- Contratación de un consultor externo especializado en AML
- Compromiso de convertirse en el “estándar de oro” en regulación cripto
Las consecuencias para la industria incluyen:
- Mayor escrutinio regulatorio para exchanges que operan en EE.UU.
- Avance de nueva legislación en Nueva York para proteger inversionistas
Contexto político y regulatorio
El caso ocurre en un momento clave para:
- La carrera política de Cuomo, quien renunció en 2021 por acusaciones de acoso sexual
- El marco regulatorio de Nueva York, conocido por su estricta BitLicense
Surgen interrogantes sobre:
- La posible influencia de Cuomo en el ecosistema cripto si gana la alcaldía
- El futuro de la regulación cripto en uno de los mercados más importantes
Conclusiones y lecciones clave
Este caso demuestra:
- El alto costo del incumplimiento regulatorio en la industria cripto
- La influencia que pueden tener figuras políticas en crisis corporativas
- La creciente importancia de los programas de cumplimiento robustos
Datos clave del caso:
- Multa total: $505 millones
- Período investigado: 2018-2024
- Nueva directora legal de OKX: Linda Lacewell
El caso OKX marca un precedente importante para la industria cripto, destacando que el cumplimiento regulatorio ya no es opcional sino una necesidad crítica para operar en los principales mercados.
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