Dwayne Golden Sentenciado a 8 Años por Estafa de $40M en Criptomonedas: Cómo Operaba el Esquema Ponzi

Introducción: La Condena de Dwayne Golden

Dwayne Golden, un estafador de criptomonedas, fue condenado a 97 meses (más de 8 años) de prisión por defraudar a inversores con más de $40 millones a través de esquemas fraudulentos como EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin. Junto a sus cómplices, Gregory Aggesen y Marquis Egerton, Golden prometió retornos exorbitantes en operaciones de trading falsas, pero en realidad dirigía un clásico esquema Ponzi.

La sentencia, dictada en un tribunal federal de Pensilvania, también incluye la confiscación de $2.46 millones y una orden de restitución a las víctimas. Este caso es otro recordatorio de los riesgos en el mundo de las criptomonedas, donde las promesas de ganancias rápidas pueden esconder fraudes millonarios.

Los Esquemas Fraudulentos: EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin

Golden y su equipo crearon varias empresas ficticias, incluyendo EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin, asegurando a los inversores que sus fondos serían utilizados en operaciones de trading legítimas. Sin embargo, estas compañías no tenían actividad real en los mercados financieros.

Las promesas eran tentadoras: retornos «garantizados» y bajos riesgos. Pero, como en todo esquema Ponzi, los pagos a los primeros inversores provenían del dinero aportado por nuevos participantes, no de ganancias reales.

Cómo Operaba el Fraude

Entre abril y agosto de 2017, Golden y sus socios reclutaron víctimas con estrategias de marketing engañosas, presentándose como una empresa internacional de trading con experiencia en criptomonedas. Sin embargo, en lugar de invertir los fondos, los desviaron para pagar a otros inversores y financiar su estilo de vida lujoso.

Cuando las autoridades comenzaron a investigar, intentaron destruir pruebas y obstruir la justicia, pero el FBI ya tenía suficiente información para desmantelar la operación.

Obstrucción a la Justicia y Destrucción de Evidencia

El fiscal Joseph Nocella destacó que Golden y sus cómplices no solo engañaron a los inversores, sino que también intentaron evitar ser descubiertos borrando registros y manipulando información.

«Este fue un esquema elaborado basado en mentiras y falsas promesas», declaró el FBI. La justicia demostró que, a pesar de sus intentos por evadir la ley, las pruebas fueron contundentes.

Consecuencias Legales y Restitución a las Víctimas

Además de la condena de Golden, su socio William White recibió 30 meses de prisión. Las autoridades ordenaron la confiscación de $2.46 millones en activos vinculados al fraude y establecieron un proceso para que las víctimas reclamen restitución a través del portal del FBI.

Contexto: El Auge de las Estafas en Criptomonedas

Este caso no es aislado. Recientemente, otro esquema similar desde Camboya estafó $37 millones a inversores. Según un informe de CertiK, en 2025 las pérdidas por fraudes con criptomonedas podrían superar los $2.1 mil millones.

Cómo Protegerse de Estafas en Criptomonedas

Para evitar caer en fraudes similares, es clave estar alerta ante:

• Promesas de ganancias irreales: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
• Falta de transparencia: Verifica si la empresa tiene registros regulatorios y auditorías independientes.
• Presión para invertir rápido: Los estafadores suelen usar tácticas de urgencia.

Conclusión: Un Mensaje para la Industria

La sentencia contra Golden envía un mensaje claro: las autoridades están intensificando la persecución de fraudes en criptomonedas. Sin embargo, la educación financiera y la regulación son esenciales para proteger a los inversores.

Mientras la adopción de criptoactivos crece, casos como este refuerzan la necesidad de desconfiar de proyectos que ofrecen ganancias milagrosas. La seguridad y la debida diligencia deben ser prioridades para cualquier persona que considere invertir en este mercado.

¿Fuiste víctima de una estafa similar? Consulta el portal del FBI para reclamos de restitución.

Aprende más sobre cómo identificar proyectos fraudulentos en nuestra guía de seguridad en cripto.