Fiscalía de EE.UU. niega haber prometido no imputar a la pareja de un ejecutivo de FTX: Audiencia clave en el caso Salame
Tres años después del colapso de FTX en noviembre de 2022, que sacudió los cimientos de la industria criptográfica global, el sistema judicial estadounidense continúa cerrando los capítulos pendientes de uno de los mayores escándalos financieros de la década.
Declaración de la fiscal Sassoon: Negativa a promesas sobre imputaciones
En una audiencia celebrada en 2025 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la fiscal Danielle Sassoon, figura clave en el caso contra Sam Bankman-Fried, testificó en lo que podría representar el epílogo de los procesos penales relacionados con el imperio criptográfico derrumbado.
La atención se centra ahora en Ryan Salame, ex co-CEO de FTX Digital Markets, y las circunstancias que rodearon su declaración de culpabilidad.
La audiencia, cubierta por Inner City Press, se convocó para examinar los términos del acuerdo de culpabilidad de Ryan Salame, específicamente si la fiscalía indujo su cooperación mediante promesas falsas. Sassoon, con notable firmeza, declaró que su equipo «probablemente no continuaría investigando la conducta de Salame» si este aceptaba declararse culpable, pero enfatizó: «No me dedico a engañar o tender trampas para que la gente se declare culpable».
Este testimonio adquiere especial relevancia legal porque la defensa de Michelle Bond, pareja sentimental de Salame, alega precisamente que los fiscales obtuvieron la cooperación del ejecutivo prometiendo no imputar a su compañera sentimental. La jueza Lewis Kaplan, quien también presidió el caso de Bankman-Fried, escuchó los argumentos que podrían determinar la validez del plea deal y sus consecuencias jurídicas.
Financiamiento de campaña: El eje de los cargos contra Bond y Salame
Ryan Salame, quien en octubre de 2024 recibió una condena de más de siete años de prisión, admitió su participación en esquemas de financiamiento político ilegal utilizando fondos de FTX. Su declaración de culpabilidad incluía cargos por operar una empresa de transmisión de dinero sin licencia y conspirar para hacer contribuciones de campaña ilegales.
Michelle Bond, por su parte, enfrenta acusaciones de conspiración para realizar contribuciones de campaña ilegales y aceptar contribuciones excesivas, específicamente relacionadas con $400,000 provenientes de FTX para su campaña al Congreso en 2022.
La estrategia de su defensa se basa en argumentar que los fiscales utilizaron la amenaza de imputarla como palanca para obtener la cooperación de Salame, una acusación que la fiscalía niega categóricamente.
La investigación que llevó a los cargos contra Bond surgió precisamente de la cooperación posterior al acuerdo de culpabilidad de Salame, demostrando cómo los hilos de este caso se entrelazan en una compleja red de relaciones personales y financieras.
Tres años después del colapso: ¿Dónde están los implicados?
El panorama judicial de los exejecutivos de FTX presenta distintas situaciones:
Ryan Salame
Cumple condena de 7.5 años desde octubre de 2024
Caroline Ellison
Ex CEO de Alameda Research comenzó a cumplir su condena de 2 años en noviembre de 2024
Nishad Singh y Gary Wang
Recibieron sentencias cumplidas (time served)
Sam Bankman-Fried
Encarcelado desde agosto de 2023 con una condena de 25 años, presentó apelación en noviembre de 2024 argumentando falta de presunción de inocencia y restricciones a su defensa
Especulaciones sobre un posible indulto del presidente Donald Trump para SBF añaden un elemento de incertidumbre política a este ya complejo escenario legal.
Implicaciones del caso FTX en la regulación crypto
Las repercusiones del caso FTX continúan moldeando el landscape regulatorio criptográfico en 2025. La meticulosa investigación de los flujos financieros y las contribuciones políticas establece un precedente significativo para futuros casos de delitos financieros complejos.
La industria criptográfica, aún trabajando para reconstruir la confianza perdida tras el colapso de 2022, observa con atención cómo estos procesos judiciales influirán en el marco regulatorio emergente. Particularmente, el escrutinio sobre el uso de fondos corporativos en financiamiento político ha generado llamados a reformas más estrictas en la supervisión de contribuciones de campaña.
Las estrategias de la fiscalía en el manejo de los plea deals también están bajo examen, estableciendo posibles estándares para futuras investigaciones de delitos financieros de alta complejidad.
Un caso que define el legado legal de FTX
La audiencia de Danielle Sassoon representa más que un procedimiento rutinario: es un momento definitorio en la resolución judicial del caso FTX. El testimonio de la fiscal no solo afecta el destino inmediato de Michelle Bond, sino que refleja los métodos investigativos empleados en uno de los casos financieros más emblemáticos de la era criptográfica.
Mientras el ecosistema digital evoluciona y madura regulatoriamente, el legado de FTX sirve como recordatorio perpetuo de los riesgos de la opacidad financiera y la importancia de la rendición de cuentas. Los próximos desarrollos -ya sea la posible desestimación de cargos contra Bond, el resultado de la apelación de SBF o nuevas revelaciones investigativas- continuarán escribiendo el capítulo final de una historia que transformó para siempre la relación entre criptomonedas, regulación y justicia.
