Tether, Tron y TRM Labs Congelaron $126 Millones de USDT en 2024: Unidad Financiera contra Delitos T3 Combate el Lavado de Dinero y Estafas

En un hito significativo para la industria criptográfica, Tether, Tron y TRM Labs han anunciado que han congelado $126 millones de USDT desde agosto de 2024 como parte de sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y estafas. Esta acción, llevada a cabo por la Unidad Financiera contra Delitos T3 (FCU), representa un paso adelante en la lucha contra actividades ilícitas dentro del ecosistema criptográfico.

Las Transacciones de Criptomonedas No Son Anónimas

Según Paolo Ardoino, CEO de Tether, «las transacciones de criptomonedas no son anónimas. Aunque se consideran más privadas que las transacciones bancarias tradicionales, todas las transacciones están registradas en la cadena de bloques y pueden ser rastreadas por expertos». Esta característica hace posible el monitoreo y la detección de actividades sospechosas.

FCU Congela $126 Millones de USDT desde Agosto 2024

La Unidad Financiera contra Delitos T3, compuesta por Tether, Tron y TRM Labs, ha estado activamente monitoreando y congelando fondos sospechosos. Desde agosto de 2024, se han congelado $126 millones de USDT en total. Esta iniciativa demuestra la firme voluntad de estas empresas para colaborar en la lucha contra el lavado de dinero.

Historia de Congelamientos de USDt por Tether desde 2022

Desde 2022, Tether ha llevado a cabo varios congelamientos:

Octubre de 2022: $8,2 millones.
Total en 2022: $360 millones.
Octubre de 2023: $873,000 vinculados a una estafa de trata de seres humanos.
Abril de 2024: Activos venezolanos.

Estos eventos demuestran la constante vigilancia y acción tomada por Tether para combatir actividades ilícitas.

Tether y la Investigación contra un Sindicato de Trata de Seres Humanos

Tether ha colaborado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en una investigación contra un sindicato de trata de seres humanos. Esta acción demuestra la capacidad de las empresas criptográficas para trabajar en conjunto con autoridades gubernamentales para combatir actividades ilegales.

Sanciones a Activos Venezolanos: Evitando las Restricciones Estadounidenses

La Unidad Financiera contra Delitos T3 también ha estado involucrada en la sanción de activos venezolanos, lo que podría tener consecuencias significativas para Venezuela y sus operaciones internacionales.

Conclusión

El congelamiento de $126 millones de USDT por parte de Tether, Tron y TRM Labs es un paso importante hacia una industria criptográfica más segura. Aunque estas medidas pueden generar controversia, reflejan la necesidad creciente de supervisión para combatir actividades ilícitas. En el futuro, es probable que veamos una mayor colaboración entre empresas criptográficas y autoridades gubernamentales para mantener un ecosistema seguro y transparente.

Espero que esta información sea útil y te ayude a entender mejor la situación actual en la industria criptográfica.