Alexey Pertsev Obtiene la Libertad Bajo Fianza: Un Paso Crucial Para su Defensa en el Caso Tornado Cash
El 7 de febrero de 2025, la Corte de Apelación de ‘s-Hertogenbosch en los Países Bajos tomó una decisión que resonó en la comunidad cripto global: conceder la libertad bajo fianza a Alexey Pertsev, el desarrollador detrás de Tornado Cash. Pertsev, condenado en mayo de 2024 por lavado de dinero, lleva más de dos años librando una batalla legal que trasciende su situación personal.
Su caso plantea una pregunta fundamental que define nuestro tiempo digital: ¿puede un desarrollador ser considerado legalmente responsable por el uso ilícito que terceros hagan de una herramienta de código abierto y descentralizada? La respuesta no solo determinará el futuro de Pertsev, sino que también sentará un precedente crucial para la industria blockchain, en un escenario donde el juicio paralelo de su colega Roman Storm en Estados Unidos se aproxima para abril de este mismo año.
La Libertad Bajo Fianza: Un Respiro para la Defensa
Un recurso básico para un juicio justo
La decisión judicial supone un giro táctico significativo. Judith de Boer, abogada de Pertsev, calificó la medida como un «paso crucial» que permitirá a su cliente «acceder a internet y coordinar su defensa de manera efectiva» de cara al proceso de apelación.
Este acceso, denegado en repetidas ocasiones durante su encarcelamiento desde 2022, es vital para examinar la ingente cantidad de pruebas digitales y consultar con expertos técnicos, elementos indispensables para construir una defensa sólida en un caso de esta complejidad.
Antecedentes del caso: La condena de 2024
Para entender la magnitud de este respiro, es necesario recordar los hechos que lo preceden. En mayo de 2024, un tribunal holandés encontró a Alexey Pertsev culpable de lavar 1.200 millones de dólares en criptomonedas a través del protocolo Tornado Cash. La sentencia fue de cinco años y cuatro meses de prisión, una condena que la defensa impugnó de inmediato y que ahora se revisará en un nuevo proceso.
El Corazón del Debate Legal: ¿Responsabilidad por el Código?
La postura de la defensa y la comunidad cripto
El núcleo del argumento de la defensa, compartido por Roman Storm, es que Tornado Cash es un software de código abierto y no custodial. Esto significa que los desarrolladores no tienen control sobre quién lo usa ni sobre los fondos que se mezclan. Su labor, argumentan, se limitó a crear una herramienta de privacidad, análoga a un fabricante de un cortacésped que no puede ser responsabilizado si alguien lo utiliza para dañar un jardín público.
Natalia Latka, de Merkle Science, señala que este caso está forzando a los reguladores a «alejarse de la idea de que una persona o entidad centralizada es responsable» en redes descentralizadas, un cambio de paradigma con profundas implicaciones.
La perspectiva de la fiscalía y los riesgos regulatorios
Por su parte, la fiscalía sostiene que, al ser utilizado de manera masiva y predecible para el lavado de activos —incluidos fondos de grupos hackers vinculados a Corea del Norte—, los desarrolladores tenían la obligación de implementar controles de cumplimiento (KYC/AML) y, al no hacerlo, actuaron con negligencia deliberada.
Como explica Andrew Balthazor de Holland & Knight, la condena inicial de Pertsev refuerza la postura de varios gobiernos que buscan responsabilizar a los creadores de software por los usos ilícitos de sus creaciones, tratando el código como un servicio financiero regulado.
¿Violó Tornado Cash las leyes de privacidad?
La defensa introduce un matiz legal adicional. Judith de Boer argumenta que Tornado Cash es, ante todo, una herramienta de privacidad financiera, un derecho protegido en Europa. Además, sostiene que es «debatible» que el protocolo oculte realmente el origen de los fondos.
Al ser la blockchain un registro público, el mero hecho de que una dirección utilice Tornado Cash actúa como una señal que permite a las instituciones financieras y autoridades tomar medidas, lo que cuestiona la eficacia misma del supuesto delito de ocultación.
¿Qué es Tornado Cash y por qué es tan polémico?
Explicación simple de un «mezclador» de criptomonedas
Tornado Cash es un «mezclador» o «tumbador» de criptomonedas. Su funcionamiento básico consiste en agrupar las transacciones de múltiples usuarios en un fondo común para luego redistribuirlas a nuevas direcciones, rompiendo el vínculo público y fácilmente rastreable entre el remitente y el destinatario.
Esta tecnología ofrece privacidad legítima a usuarios que desean proteger sus finanzas de la vista pública, pero su misma naturaleza la convierte en un imán para actores maliciosos que buscan blanquear fondos robados.
El ojo del huracán para los reguladores mundiales
Esta dualidad ha situado a los mezcladores en el punto de mira de los reguladores globales. Agencias como la OFAC en Estados Unidos han sancionado a Tornado Cash, considerándolo una amenaza para la seguridad nacional. El caso de Pertsev es, por tanto, la punta de lanza de un esfuerzo regulatorio más amplio por controlar y delimitar el espacio DeFi.
La Respuesta de la Comunidad Cripto y el Futuro del Caso
Apoyo unánime y esfuerzos de financiación
La comunidad cripto ha respondido con una solidaridad notable. Figuras prominentes como Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, han testificado a favor del uso legítimo de estas herramientas. La creación de JusticeDAO, una organización autónoma descentralizada para recaudar fondos para la defensa legal, demuestra el compromiso colectivo.
Incluso cuando plataformas centralizadas como GoFundMe bloquearon las donaciones en 2024, la comunidad rápidamente encontró alternativas en la blockchain, financiando la apelación.
Implicaciones de largo alcance
El desenlace de este caso tendrá un eco duradero. Como apunta Eléonore Blanc de CryptoCanal, el precedente legal puede «extrapolarse» y afectar a innumerables otros proyectos en la industria blockchain.
Judith de Boer advierte que, de mantenerse la condena, se estaría enviando un mensaje que podría «sofocar la innovación y crear incertidumbre legal» para todos los desarrolladores de finanzas descentralizadas, quienes podrían ser disuadidos de publicar código abierto por miedo a represalias legales.
Conclusión
La libertad bajo fianza de Alexey Pertsev es, sin duda, una victoria táctica que le devuelve temporalmente la oportunidad de luchar en igualdad de condiciones. Sin embargo, la batalla jurídica de fondo, aquella que definirá los límites de la responsabilidad en la era del software descentralizado, está lejos de concluir.
El caso de Tornado Cash es un microcosmos del conflicto más amplio entre la innovación tecnológica, el derecho a la privacidad y la necesidad de cumplimiento normativo. Su resolución final no solo dictaminará el futuro de un desarrollador, sino que probablemente moldeará el panorama de las finanzas descentralizadas para la próxima década.
