ASIC Australia demanda a exdirector de Blockchain Global por mal manejo de fondos en ACX Exchange

Introducción

El colapso de ACX Exchange, una plataforma de criptomonedas que operó en Australia entre 2016 y 2019, sigue generando repercusiones legales. La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) ha llevado a juicio a Allan Guo, exdirector de Blockchain Global —empresa matriz del exchange— por presuntas violaciones de sus deberes fiduciarios.

El caso revela un manejo cuestionable de los fondos de los clientes y expone las grietas en la supervisión de los exchanges de cripto en el país. Con millones en pérdidas y reclamos pendientes, la justicia australiana busca sentar un precedente en la responsabilidad de los ejecutivos del sector.

Los cargos contra Allan Guo

¿Qué se le acusa al exdirector de Blockchain Global?

ASIC ha presentado cargos formales contra Guo por:

Incumplimiento de sus obligaciones como director, al no actuar con el debido cuidado y diligencia en la gestión de ACX Exchange.
Proporcionar información falsa o engañosa sobre el estado financiero de la plataforma.
No mantener registros contables adecuados, lo que dificultó la auditoría de los fondos de los usuarios.

Según datos de los liquidadores, los clientes afectados reclaman alrededor de $12.8 millones de dólares australianos (AUD) no asegurados, mientras que la deuda total asciende a $37.7 millones AUD.

El colapso de ACX Exchange

El polémico final de ACX Exchange: fondos mezclados y retiros congelados

ACX Exchange operó aparentemente sin mayores contratiempos hasta diciembre de 2019, cuando los usuarios comenzaron a reportar problemas para retirar sus fondos. Investigaciones posteriores revelaron prácticas altamente cuestionables:

Mezcla de fondos de clientes en una cuenta común, en lugar de mantenerlos segregados.
Uso indebido de capitales, incluyendo presuntos gastos personales de Guo, como el pago de una hipoteca.

El escándalo llevó a la liquidación de Blockchain Global y dejó a cientos de inversores sin acceso a sus activos.

La huida de Allan Guo y la investigación de ASIC

Guo abandonó Australia antes de enfrentar la justicia

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es que Allan Guo salió de Australia mientras ASIC investigaba su posible responsabilidad penal. Aunque las autoridades impusieron restricciones de viaje, estas expiraron en septiembre, permitiéndole evadir —por ahora— el proceso judicial en su contra.

El regulador inició acciones legales en enero de 2024, basándose en informes de los liquidadores que detallaban irregularidades financieras. Sin embargo, la ausencia de Guo complica cualquier avance significativo.

Impacto en la regulación crypto en Australia

El caso ACX y su efecto en la regulación de criptoactivos en Australia

Este no es un incidente aislado. Australia ha visto varios fracasos de exchanges, como el de Block Earner, lo que ha llevado a ASIC a intensificar su supervisión. El gobierno también anunció en 2023 un plan para regular el sector, buscando mayor transparencia y protección al inversor.

El mensaje es claro: los días de la autorregulación en el ecosistema crypto australiano están contados. Casos como el de ACX refuerzan la necesidad de marcos legales robustos que eviten el mal manejo de fondos y responsabilicen a los directivos.

Conclusión y reflexiones

El juicio contra Allan Guo es un recordatorio de los riesgos asociados a plataformas de criptomonedas con poca supervisión. Para los inversores, la lección es clara: elegir exchanges con compliance sólido y respaldo regulatorio.

Mientras Australia avanza hacia una regulación más estricta, casos como el de ACX sirven como advertencia para el ecosistema global. La pregunta que queda es: ¿podrán las autoridades recuperar los fondos perdidos y hacer justicia para los afectados?