Changpeng Zhao solicita desestimar demanda de FTX: Binance niega responsabilidad en fraude de $1.800 millones
Introducción
Dos años después del histórico colapso de FTX y la condena de su fundador Sam Bankman-Fried a 25 años de prisión, los tribunales siguen dirimiendo responsabilidades. El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, solicitó formalmente a la corte de quiebras de Delaware desestimar la demanda de FTX que reclama $1.800 millones. La controversia gira en torno a una transacción de 2021 donde FTX transfirió esa suma a Binance para recompra de acciones, operación que los administradores judiciales califican como fraudulenta.
FTX vs. Binance: Fundamentos de la demanda
FTX presentó la demanda en noviembre de 2023, alegando que en 2021 transfirió $1.800 millones en criptomonedas (BUSD y FTT) a entidades de Binance radicadas en Irlanda, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. Según documentos judiciales, estos fondos pertenecían a clientes del exchange y se utilizaron para recomprar participaciones accionarias de Binance en FTX. La acusación central sostiene que Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos sabían que la transacción carecía de sustentación financiera, constituyendo un fraude intencional.
Argumentos de Zhao: Jurisdicción y roles
La defensa de Zhao, presentada en 2025, se basa en dos pilares fundamentales:
1. Extraterritorialidad: Sus abogados argumentan que todas las transacciones ocurrieron fuera de territorio estadounidense, involucrando entidades de Binance en Irlanda, Caimán y BVI con Alameda Ltd (BVI).
2. Falta de control operativo: Sostienen que Zhao fue solo una «contraparte nominal» sin injerencia sobre las criptomonedas transferidas. Su recurso cuestiona abiertamente: «Los estatutos bajo los que se presenta la demanda no aplican extraterritorialmente».
¿Provocaron los tuits de Zhao el colapso de FTX?
FTX vincula su colapso de noviembre 2022 con acciones de Zhao. La secuencia crítica incluye:
- El reporte de CoinDesk revelando el exceso de FTT en reservas de FTX
- El tuit de Zhao anunciando que Binance liquidaría sus FTT
- La oferta fallida de Binance para adquirir FTX
El exchange en quiebra alega que esto fue un «ataque coordinado». Zhao rebate que sus declaraciones fueron «denuncia legítima» contra una empresa fraudulenta, comparando su rol con «un whistleblower exponiendo un esquema Ponzi».
Desestimaciones coordinadas en el sector
Este movimiento legal no es aislado:
- Binance Holdings Ltd. presentó en mayo de 2025 su propia solicitud de desestimación, calificando la demanda como «legalmente deficiente»
- Exejecutivos como Samuel Lim (exdirector de cumplimiento) y Dinghua Xiao pidieron desestimaciones similares en abril
El contexto penal añade complejidad: Zhao cumplió 4 meses por cargos de lavado en 2024, mientras Bankman-Fried espera audiencia de apelación para noviembre 2025 tras su condena de 25 años.
Posibles implicaciones para litigios transfronterizos
El caso podría establecer jurisprudencia crítica para la industria:
- Riesgo regulatorio: Si prospera, aplicaría leyes estadounidenses retroactivamente a operaciones entre entidades offshore
- Patrón de litigios: Refleja la oleada de demandas contra exchanges como Coinbase, evidenciando expansión jurisdiccional agresiva
- Impacto en mercados: Inversores globales monitorean si tribunales pueden forzar compensaciones transfronterizas
Conclusión
La batalla legal enfrenta narrativas contrapuestas: FTX alega desvío fraudulento de fondos de clientes, mientras Zhao y Binance esgrimen principios de extraterritorialidad y ausencia de pruebas directas. La decisión de Delaware en 2025, coincidiendo con la apelación de Bankman-Fried, podría redefinir responsabilidades en la industria. La cuestión central permanece: ¿Podrán las víctimas recuperar fondos mediante demandas a terceros, o se impondrán los límites jurisdiccionales? El fallo marcará un precedente histórico para la rendición de cuentas en el ecosistema cripto.
