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Contenido:

Cómo hackers lavaron $330M en Bitcoin: Ingeniería social y el ascenso de Monero

Introducción

En lo que ya se considera el quinto mayor robo de criptomonedas en la historia, un anciano estadounidense perdió $330 millones en Bitcoin (BTC) acumulados desde 2017. El ataque, ejecutado mediante ingeniería social avanzada, no solo expuso la vulnerabilidad de los holders de largo plazo, sino también la sofisticación de las técnicas de lavado de fondos, incluyendo el uso de peel chains, mixers y la conversión a Monero (XMR).

Este caso refleja un problema creciente: mientras los exchanges y reguladores intentan fortalecer la seguridad, los ciberdelincuentes perfeccionan métodos para evadir el rastreo. ¿Cómo lograron mover semejante cantidad sin dejar rastro fácil? ¿Qué impacto tendrá en la confianza del mercado y en la adopción de criptomonedas privadas como Monero?

El ataque y técnicas de lavado

1. Ingeniería social: La puerta de entrada

Según el investigador ZachXBT, el atacante engañó al anciano para obtener acceso a su wallet fría, posiblemente mediante phishing o suplantación de identidad. A diferencia de hacks técnicos (como exploits en contratos inteligentes), este método explota la psicología humana, mostrando que incluso los holders más experimentados pueden ser víctimas.

Dato clave: El 60% de los robos en crypto en 2025 involucraron ingeniería social (PeckShield).

2. Peel chain y mixers: Fragmentando el rastro

Una vez robados, los fondos fueron divididos en 300 wallets intermedias y pasaron por más de 20 exchanges, incluyendo Binance. Yehor Rudytsia, de Hacken, explica:

«Usaron peel chains: transacciones pequeñas y repetidas para dispersar los fondos y evadir alertas de AML (anti-lavado). Luego, mezclaron parte en servicios como Tornado Cash.»

Impacto en exchanges: Aunque Binance y otros congelaron algunas cuentas, $60M ya habían sido redistribuidos antes de la intervención.

3. Monero (XMR): El agujero negro del rastreo

La jugada maestra fue convertir $284M en BTC a Monero, cripto enfocada en privacidad. Hakan Unal (Cyvers) advierte:

«Una vez en Monero, los fondos son virtualmente irrastreables. Ni las autoridades ni las cadenas de análisis pueden seguir el dinero.»

Efecto en el precio de XMR: Tras el robo, Monero subió +50% (alcanzando $339), reflejando la demanda de lavadores.

Investigación y obstáculos legales

1. Lentitud regulatoria vs. velocidad crypto

Comparado con el robo de 4,064 BTC a Genesis en 2024, donde se recuperaron fondos en semanas, este caso avanza con lentitud. ¿Por qué?

Monero no es compatible con herramientas de rastreo como Chainalysis.
Los atacantes pre-crearon cuentas en OTC desks para mover fondos rápidamente.

2. ¿Quién está detrás?

A diferencia de hackeos atribuidos a Lazarus Group (responsable del 90% de los robos en Q1 2025), este ataque no tiene firma conocida, sugiriendo un actor nuevo o independiente con alto nivel técnico.

Recomendaciones de seguridad

Expertos como Unal sugieren:

Wallets multisig: Requieren múltiples firmas para mover fondos.
Cold storage offline: Menos expuesto que hot wallets conectadas a internet.
Rotación de claves: Cambiar periódicamente las credenciales de acceso.

Contexto global: Hackeos en 2025

Según PeckShield, en el primer trimestre de 2025 se robaron $1.6B en cripto, con un 90% vinculado a Lazarus Group (apoyado por Corea del Norte). Este caso, sin embargo, marca un nuevo récord en ingeniería social y lavado.

Conclusión y opinión

Este robo no es solo una pérdida millonaria, sino un punto de inflexión en la guerra entre privacidad y regulación. Monero se consolida como refugio de hackers, lo que podría llevar a presiones para su prohibición (como ocurrió con Tornado Cash en 2023).

Pregunta para los lectores:

¿Crees que los gobiernos deberían restringir criptomonedas privadas como Monero, incluso si eso va en contra de la filosofía descentralizada?

¿Te preocupa la seguridad de tus cripto? Comenta qué medidas tomas para proteger tus fondos.