EE.UU. Persigue $7.7 Millones en Criptomonedas Lavadas por Trabajadores de TI de Corea del Norte

Introducción

El uso de criptomonedas para evadir sanciones internacionales se ha convertido en una herramienta clave para Corea del Norte. En un nuevo capítulo de esta estrategia, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) busca confiscar $7.74 millones en criptoactivos vinculados a trabajadores norcoreanos de tecnología que operaban bajo identidades falsas.

Este caso, presentado ante un tribunal federal en Washington, D.C., revela cómo el régimen de Kim Jong-un sigue explotando el ecosistema blockchain para financiar actividades ilícitas.

Detalles del caso

La investigación comenzó en abril de 2023, cuando las autoridades estadounidenses acusaron a Sim Hyon Sop, un banquero norcoreano radicado en China, de facilitar el lavado de fondos obtenidos por estos trabajadores.

Activos involucrados

Bitcoin (BTC)
Stablecoins (USDT y USDC)
NFTs y dominios ENS

Los fondos fueron almacenados en wallets de autocustodia y cuentas de Binance, lo que dificultó su rastreo inicial.

Métodos de lavado de dinero

Los trabajadores norcoreanos utilizaron varias estrategias para ocultar el origen ilícito de los fondos:

Identidades falsas: Se infiltraron en empresas blockchain como contratistas remotos.
Chain hopping: Movieron fondos entre diferentes blockchains para evadir la trazabilidad.
Conversión a NFTs: Una táctica poco común pero efectiva para lavar dinero.

Según el DOJ, los fondos eran enviados a Corea del Norte a través de intermediarios como Sim Hyon Sop y Kim Sang Man, quienes operaban en China.

Declaraciones clave del DOJ

Matthew Galeotti, fiscal federal, afirmó:

«Corea del Norte explota el ecosistema cripto para financiar prioridades ilícitas, incluyendo su programa nuclear.»

El DOJ reiteró su compromiso de usar «todas las herramientas legales» para frenar estas actividades, incluyendo la incautación de activos digitales.

Patrón de infiltración norcoreana en la industria crypto

Este no es un caso aislado. En abril de 2024, un informe de Google Threat Intelligence reveló que trabajadores norcoreanos se habían infiltrado en empresas blockchain europeas.

Además, el investigador ZachXBT expuso que desarrolladores vinculados al régimen ganaban hasta $500,000 mensuales en proyectos cripto.

Antecedentes y sanciones

En 2022, EE.UU. ya había advertido sobre la presencia de trabajadores norcoreanos en empleos freelance de tecnología. Muchos de ellos están vinculados al grupo Lazarus, responsable de hackeos multimillonarios como el del Ronin Network (Axie Infinity).

Implicaciones y futuro del caso

Este caso podría tener repercusiones importantes:

Mayor regulación en contrataciones remotas en el sector blockchain.
Posible discusión en la Cumbre del G7 sobre hackeos norcoreanos.

Conclusión

EE.UU. mantiene una postura firme contra el lavado de criptoactivos vinculados a Corea del Norte. Sin embargo, este caso también expone la necesidad de que la industria refuerce sus procesos de verificación de identidad para evitar infiltraciones similares.

Mientras las criptomonedas sigan siendo un arma para evadir sanciones, la batalla legal entre gobiernos y actores maliciosos no hará más que intensificarse.