EE.UU. sanciona a Funnull Technology: Acusada de redirigir tráfico web a estafas de criptomonedas

El auge de las criptomonedas ha venido acompañado de un aumento en las estafas digitales, y las autoridades estadounidenses están tomando medidas contundentes. En su último movimiento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. ha sancionado a Funnull Technology, una empresa filipina acusada de facilitar fraudes masivos en el ecosistema cripto, con pérdidas estimadas en más de $200 millones.

La investigación reveló que Funnull operaba como un intermediario clave en esquemas de phishing y redirección de tráfico web hacia plataformas fraudulentas. Su modus operandi incluía la compra masiva de direcciones IP y la manipulación de repositorios de código legítimos para engañar a los usuarios.

OFAC vincula a Funnull con más de $200 millones en pérdidas por estafas

Según el informe de OFAC, Funnull Technology habría estado detrás de la mayoría de los sitios de estafa reportados al FBI en los últimos años. La empresa no solo proporcionaba infraestructura técnica a los ciberdelincuentes, sino que también clonaba plataformas de inversión legítimas para robar fondos de usuarios desprevenidos.

Uno de los casos más destacados ocurrió en 2024, cuando Funnull alteró repositorios de código abierto para redirigir a los usuarios hacia sitios de apuestas ilegales y esquemas de inversión falsos.

Cómo operaba Funnull: IP falsas y redirección a sitios de estafa

El modelo de negocio de Funnull se basaba en tres pilares:

Adquisición masiva de direcciones IP a través de proveedores en la nube, que luego revendía a estafadores.
Manipulación de tráfico web mediante la alteración de enlaces y repositorios legítimos.
Creación de plataformas espejo que imitaban exchanges y servicios financieros reales.

Esta estructura permitía a los ciberdelincuentes evadir bloqueos cambiando constantemente de dominios y direcciones IP, dificultando el rastreo por parte de las autoridades.

Liu Lizhi, administrador de Funnull, incluido en lista de sancionados por OFAC

Como parte de las sanciones, OFAC agregó a Liu Lizhi, administrador chino de Funnull, a su lista de personas y entidades bloqueadas (SDN). Esto implica:

Congelamiento de activos vinculados a Funnull en territorio estadounidense.
Prohibición de transacciones entre ciudadanos o empresas de EE.UU. y la compañía.

Además, Chainalysis identificó dos billeteras de criptomonedas asociadas a Funnull, utilizadas para recibir pagos de grupos criminales.

Chainalysis revela conexión de Funnull con la red «Triad Nexus» de cibercrimen

Un informe de Chainalysis detalla que Funnull formaba parte de una red más amplia conocida como «Triad Nexus», vinculada a más de 200,000 dominios fraudulentos. Esta operación incluía:

Aplicaciones falsas de trading que prometían altos rendimientos.
Esquemas de inversión piramidales disfrazados de oportunidades legítimas.

Implicaciones de las sanciones y cómo afectan a los usuarios de criptomonedas

Las medidas contra Funnull envían un mensaje claro: EE.UU. está intensificando su lucha contra el cibercrimen en el espacio cripto. Sin embargo, los usuarios deben mantenerse alerta.

Recomendaciones de seguridad:

Verificar URLs antes de ingresar a plataformas de inversión.
Usar herramientas de análisis como Etherscan o Chainalysis para rastrear transacciones sospechosas.
Evitar inversiones con promesas de ganancias irreales.

Conclusión: La educación sigue siendo la mejor defensa

Si bien las sanciones a Funnull marcan un avance importante, el cibercrimen en criptomonedas sigue evolucionando. La conciencia y el conocimiento son las mejores herramientas para evitar caer en estafas.

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