Ejecutivo de Binance Revela Detalles de su Detención en Nigeria: ¿Fue un Rehén para Presionar a la Empresa?

Introducción: El Caso de Tigran Gambaryan

Tigran Gambaryan, ejecutivo de cumplimiento de Binance, nunca imaginó que su viaje a Nigeria en febrero de 2024 terminaría con meses de encierro en una prisión de máxima seguridad. Su caso ha generado controversia internacional, planteando preguntas sobre si fue utilizado como moneda de cambio en una disputa entre el gobierno nigeriano y la mayor plataforma de criptomonedas del mundo.

Gambaryan, exagente del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE.UU., fue detenido junto con otro colega bajo acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero. Lo que comenzó como una reunión para abordar tensiones regulatorias se convirtió en una pesadilla de ocho meses que solo terminó tras intensa presión diplomática.

Los Cargos y la Acusación del Gobierno Nigeriano

Las autoridades nigerianas acusaron a Binance de operar sin licencia, facilitar transacciones ilícitas y socavar la estabilidad del naira, la moneda local. El gobierno alegó que la plataforma permitió lavado de dinero y evasión fiscal, cargos que Binance negó rotundamente.

La empresa argumentó que Gambaryan, como responsable de cumplimiento, no tenía poder de decisión sobre operaciones en Nigeria. Sin embargo, las autoridades lo mantuvieron detenido, incluso después de que Binance anunciara su retiro del mercado nigeriano.

Condiciones de Detención y Deterioro de Salud

Gambaryan fue recluido en la prisión de Kuje, conocida por albergar a presos de alto perfil y extremistas. Según su testimonio, las condiciones eran inhumanas: celdas infestadas de insectos, falta de atención médica adecuada y aislamiento prolongado.

Durante su encierro, desarrolló neumonía, contrajo malaria y sufrió complicaciones por una hernia discal preexistente. Sus abogados denunciaron que las autoridades retrasaron deliberadamente su acceso a tratamiento, agravando su estado de salud.

La Estrategia del Gobierno Nigeriano: ¿Presión a Binance?

En declaraciones posteriores a su liberación, Gambaryan afirmó que fue usado como “rehén” para forzar negociaciones con Binance. “Sabía que mi detención no tenía que ver conmigo, sino con presionar a la empresa”, dijo durante el DC Blockchain Summit.

Analistas sugieren que Nigeria, enfrentando una crisis económica y una devaluación del naira, buscó un chivo expiatorio en el sector cripto. La detención coincidió con una campaña gubernamental para controlar el flujo de divisas, donde las criptomonedas eran vistas como una amenaza.

El Proceso Judicial y la Liberación

A pesar de los pedidos de libertad bajo fianza, Gambaryan permaneció encarcelado durante meses. Su caso avanzó lentamente, con múltiples aplazamientos que sus defensores atribuyeron a tácticas dilatorias.

La situación cambió tras intervenciones diplomáticas de EE.UU. y la ONU. En octubre de 2024, finalmente fue liberado y regresó a territorio estadounidense, aunque los cargos en su contra no fueron retirados completamente.

Reacciones y Controversias Posteriores

El gobierno nigeriano calificó las acusaciones de Gambaryan como “infundadas”, insistiendo en que su detención siguió procesos legales. Sin embargo, la comunidad cripto y organizaciones de derechos humanos condenaron el trato recibido, señalándolo como un caso de abuso de poder.

Implicaciones para Binance y el Ecosistema Cripto

Este episodio ha dejado cicatrices en la reputación de Binance en África, un mercado clave para el crecimiento de las criptomonedas. Además, sirve como advertencia para otras empresas sobre los riesgos de operar en jurisdicciones con marcos regulatorios ambiguos o hostiles.

Conclusión: ¿Justicia para Gambaryan?

En su primera aparición pública tras la liberación, Gambaryan expresó esperanza de que los responsables enfrenten consecuencias. Su caso abre un debate crucial: ¿hasta dónde pueden llegar los gobiernos para regular el sector cripto sin caer en la arbitrariedad?

Mientras Nigeria intenta equilibrar control financiero e innovación, el mundo observa. La lección es clara: en la intersección entre tecnología y regulación, los derechos humanos no pueden ser sacrificados.

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