Estafas Multimillonarias en DeFi: Leaper Finance y Otros Protocolos
ZachXBT, reconocido investigador de criptomonedas, ha revelado una serie de estafas multimillonarias que involucran a varios protocolos DeFi. El problema principal se centra en el grupo de estafadores detrás de Leaper Finance y otros proyectos como Magnate, Kokomo, Solfire, Lendora, Hash DAO, Glori Finance y ZebraDAO, donde la pérdida total atribuida al grupo supera los $20 millones.
Identificación del Grupo Estafador
Conexión entre Leaper Finance y Otros Rug Pulls
El grupo estafador ha estado involucrado en múltiples rug pulls, afectando a proyectos como Magnate, Kokomo, Solfire, Lendora, Hash DAO, Glori Finance y ZebraDAO. Estos rug pulls han resultado en pérdidas totales de más de $20 millones para los inversores.
Métodos Utilizados por el Grupo
El grupo ha utilizado diversas tácticas para engañar a los inversores, incluyendo falsificación de documentos KYC, uso de firmas de auditoría de bajo nivel y lavado de dinero mediante la adición de liquidez. Estos métodos han permitido que el grupo ocultara sus actividades fraudulentas durante largos períodos.
El Rug Pull en Leaper Finance
Protocolo de Préstamos basado en Blast
Leaper Finance es un protocolo de préstamos basado en la red Blast, que ha sido utilizado por el grupo estafador para financiar y engañar a los inversores. El funcionamiento del protocolo permite al grupo retirar fondos sin aviso previo, causando pérdidas significativas.
Respuesta del Grupo Estafador
El grupo ha respondido agresivamente a las investigaciones de ZachXBT. Han atacado personalmente al investigador y se han asociado con el grupo de hackers norteamericanos Lazarus. Además, han desactivado cuentas y sitios web relacionados con Leaper Finance y Glori Finance.
Impacto en la Industria DeFi
Estadísticas sobre Rug Pulls
Según el informe de Immunefi, en los primeros dos meses de 2024 se han registrado 32 incidentes de rug pulls, con pérdidas totales de más de $200 millones. Esta cifra demuestra la gravedad del problema y la necesidad de medidas más estrictas para proteger a los inversores en el mercado DeFi.
Consecuencias para los Inversores
Los inversores afectados por estas estafas han experimentado pérdidas significativas, tanto económicas como emocionales. Es crucial que tomen medidas para protegerse contra futuros rug pulls, lo que incluye diversificar sus inversiones y utilizar plataformas de seguridad.
Medidas de Prevención y Seguridad
Cómo Identificar un Rug Pull
Los indicadores clave que señalan una estafa potencial incluyen la falta de transparencia, el uso de firmas de auditoría poco conocidas y la rápida retirada de fondos. Los inversores deben utilizar herramientas y recursos para investigar proyectos antes de invertir.
Mejores Prácticas para Inversores
La diversificación es fundamental para mitigar riesgos en el mercado de criptomonedas. Además, los inversores deben optar por plataformas que ofrezcan transparencia y seguridad, y utilizar servicios de auditoría confiables.
Conclusión
Las estafas multimillonarias reveladas por ZachXBT demuestran la necesidad urgente de medidas más estrictas para proteger a los inversores en el mercado DeFi. Los inversores deben estar alerta y tomar precauciones, mientras que las autoridades deberían intensificar sus esfuerzos para combatir estas actividades fraudulentas.
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