Fiscal interino de EE.UU. busca acuerdo extrajudicial en caso de Michelle Bond, vinculada a FTX

Introducción

El caso de Michelle Bond, esposa del exco-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, podría resolverse sin llegar a juicio. Jay Clayton, fiscal interino del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y exjefe de la SEC, ha solicitado una pausa en el proceso judicial para explorar una «resolución potencial» que evite un enfrentamiento en los tribunales. Este movimiento marca un giro inesperado en uno de los últimos casos pendientes relacionados con el colapso de FTX en 2022.

Detalles de la solicitud judicial

En una carta dirigida al juez George Daniels, Clayton pidió una exclusión de siete días bajo el Speedy Trial Act, una norma que acelera los procesos penales. El objetivo, según el fiscal, es «permitir a las partes discutir una resolución sin necesidad de juicio». Como consecuencia, la audiencia prevista para el 15 de julio fue pospuesta, y los argumentos orales se reprogramaron para el 22 de julio.

Este pedido sugiere que las partes están negociando un posible acuerdo, lo que podría incluir la reducción de cargos o una sentencia más leve para Bond, quien enfrenta acusaciones por financiamiento ilegal de campaña durante su postulación al Congreso en 2022.

Antecedentes del caso

Michelle Bond fue imputada en agosto de 2024 por presuntamente ocultar donaciones políticas vinculadas a su campaña. Su defensa ha argumentado que existía un «acuerdo verbal» entre las autoridades y Ryan Salame, su esposo, en el que se comprometían a no investigar a Bond como parte del acuerdo de culpabilidad de Salame.

Los abogados de Bond incluso solicitaron el desestimiento de al menos uno de los cargos, alegando que su cliente actuó sin intención fraudulenta. Sin embargo, la fiscalía ha mantenido su postura, lo que llevó a este último intento de negociación antes de un eventual juicio.

El rol de Jay Clayton y su impacto

La intervención de Clayton, quien asumió como fiscal interino del SDNY en abril de 2024, es notable por su historial en casos de criptomonedas. Durante su paso por la SEC, fue una figura clave en la regulación del sector, y ahora su participación en este caso podría influir en su desenlace.

Su mandato interino vence el 20 de agosto, a menos que el Senado lo confirme en el cargo. Hasta ahora, ha intervenido en pocos casos relacionados con cripto, aunque su postura en el litigio Ripple vs. SEC (donde rechazó una reducción de multa) sugiere que no es partidario de concesiones fáciles.

Conexión con FTX y otros implicados

El caso de Bond está estrechamente ligado al colapso de FTX y a las condenas de sus principales ejecutivos:

• Ryan Salame, su esposo, fue sentenciado a más de siete años de prisión en mayo de 2024 por fraude y violación de leyes de financiamiento político.
• Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, cumple una condena de 25 años.
• Caroline Ellison (ex-CEO de Alameda Research) y otros altos ejecutivos como Nishad Singh y Gary Wang ya han sido sentenciados.

Salame intentó, sin éxito, retractarse de su declaración de culpabilidad, argumentando que las autoridades habían incumplido promesas sobre el caso de su esposa.

Implicaciones legales y futuro del caso

Si se concreta una resolución extrajudicial, las opciones podrían incluir:

• Un acuerdo de culpabilidad por cargos menores.
• Multas o libertad condicional en lugar de prisión.

Este escenario reflejaría una tendencia en casos de alto perfil vinculados a criptomonedas, donde las autoridades priorizan acuerdos antes que juicios prolongados. Sin embargo, también podría generar críticas sobre si se está aplicando justicia con la misma firmeza que en otros casos relacionados con FTX.

Conclusión

La posible resolución sin juicio del caso Michelle Bond marca un capítulo más en la saga judicial de FTX. La intervención de Jay Clayton, una figura con peso en el mundo regulatorio, añade un elemento intrigante a este proceso.

Si se confirma el acuerdo, quedará la pregunta de si este cierre contribuye a una justicia equilibrada o si, por el contrario, refuerza la percepción de que algunos implicados en escándalos cripto logran salidas favorables. Lo cierto es que, con el mandato interino de Clayton próximo a expirar, este caso podría ser uno de sus últimos actos en un escenario legal que sigue evolucionando.

Palabras clave: FTX, Michelle Bond, Jay Clayton, SDNY, resolución extrajudicial, Ryan Salame, financiamiento de campaña, cripto regulación.