Garantex evade sanciones: $15M en criptoactivos fluyen pese al congelamiento de Tether

Introducción

El exchange de criptomonedas Garantex, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por su presunta participación en lavado de dinero, parecía haber recibido un golpe definitivo cuando Tether congeló $27 millones en USDT vinculados a la plataforma en marzo de este año. Sin embargo, un reciente informe de Global Ledger revela que la historia no termina ahí: $15 millones en Ethereum (ETH) y Bitcoin (BTC) asociados a Garantex siguen en movimiento, incluyendo transferencias a mezcladores como Tornado Cash y a la red TRON.

«Esto socava la ilusión de control que muchos aún sostienen» — Lex Fisun, CEO de Global Ledger.

Este caso no solo expone las limitaciones de las sanciones en el mundo cripto, sino que también plantea preguntas urgentes sobre la efectividad de las medidas regulatorias en un ecosistema descentralizado.

1. Los movimientos ocultos de Garantex

Los flujos de capital que escaparon al radar

Según el análisis de Global Ledger, Garantex logró mover importantes sumas de dinero a pesar del congelamiento de sus fondos en USDT:

Ethereum (ETH):
- $2.3 millones fueron enviados a Tornado Cash, un mezclador de transacciones que dificulta el rastreo.
- $6.1 millones permanecen en una billetera inactiva, pero aún accesible.
Bitcoin (BTC):
- 2.2 BTC fueron transferidos a TRON y luego parcialmente enviados a otro exchange, Grinex.

Estos movimientos demuestran una estrategia clara de evasión: el uso de blockchains alternativas (como TRON) y herramientas de privacidad (como Tornado Cash) para evitar la detección.

«No es un fracaso de la ley, sino de su aplicación» — Lex Fisun.

2. Antecedentes: Las sanciones contra Garantex

Cronología de un exchange bajo la lupa

Abril 2022: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. sanciona a Garantex por incumplir regulaciones anti-lavado (AML).
Febrero 2025: La Unión Europea impone sanciones adicionales.
Marzo 2024: Tether congela $27 millones en USDT vinculados al exchange.

El arresto del fundador

En un giro dramático, Aleksej Bešciokov, fundador de Garantex, fue detenido en India el 12 de marzo y podría ser extraditado a EE.UU. por cargos de lavado de dinero.

3. La respuesta de Rusia: ¿Un stablecoin soberano?

Moscú busca alternativas tras el congelamiento de USDT

El congelamiento de fondos en Tether ha generado preocupación en Rusia, donde Garantex operaba con relativa libertad. Osman Kabaloev, representante del Ministerio de Finanzas ruso, declaró:

«Los stablecoins representan riesgos para nosotros. Necesitamos desarrollar nuestra propia alternativa».

Entre los planes anunciados:

Creación de un stablecoin ruso respaldado por activos locales.
Un nuevo exchange de criptomonedas para inversores «super-cualificados».

4. Análisis: ¿Qué nos enseña el caso Garantex?

Lecciones para el futuro de las regulaciones cripto

Las sanciones no son infalibles: Mientras existan herramientas como Tornado Cash y blockchains como TRON, los actores sancionados seguirán encontrando formas de mover fondos.
La descentralización desafía el control: Las plataformas DeFi y los protocolos de privacidad complican la labor de los reguladores.
Rusia acelera su agenda cripto: El país busca reducir su dependencia de stablecoins extranjeros, lo que podría llevar a una mayor adopción de alternativas locales.

Conclusión

El caso Garantex es un recordatorio de que, en el mundo de las criptomonedas, las sanciones no siempre son suficientes. A medida que los reguladores intentan imponer controles más estrictos, los actores malintencionados encuentran nuevas formas de evadirlos.

La pregunta clave ahora es: ¿Deberían las autoridades centrarse en prohibir herramientas de privacidad como Tornado Cash, o en fortalecer la cooperación internacional para rastrear flujos ilícitos?

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