Gemini Denuncia que la CFTC Usó un Informe Falso de Whistleblower en su Demanda de 2022
Introducción: El Conflicto entre Gemini y la CFTC
En 2022, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) presentó una demanda contra Gemini, el exchange de criptomonedas fundado por los gemelos Winklevoss, acusándolo de hacer declaraciones engañosas sobre su contrato de futuros de Bitcoin en 2017. La empresa terminó pagando $5 millones en un acuerdo sin admitir culpabilidad.
Sin embargo, ahora Gemini ha contraatacado, alegando que la CFTC basó su caso en un informe falso de un whistleblower—un exempleado despedido por presunto fraude interno. En una carta enviada al Inspector General de la CFTC, la plataforma acusa a la agencia de practicar «lawfare» (guerra jurídica) y de buscar un «triunfo de alto perfil» para impulsar carreras políticas.
Este caso no solo revela una disputa legal, sino que también plantea serias dudas sobre los métodos de regulación en el sector cripto.
La Acusación de Gemini: «Lawfare» y Motivaciones Personales
En documentos recientes, Gemini sostiene que la CFTC no realizó una investigación imparcial, sino que actuó con un sesgo regulatorio. Según la empresa, los fiscales involucrados buscaban un «caso llamativo» para ganar notoriedad, incluso si eso significaba usar pruebas cuestionables.
El término «lawfare»—empleado por Gemini—se refiere al uso de herramientas legales con fines políticos o estratégicos, en lugar de buscar justicia. La carta sugiere que la CFTC ignoró contradicciones en el testimonio del whistleblower y no verificó adecuadamente sus afirmaciones.
El Informe del Whistleblower: ¿Fraude o Venganza?
El informe en cuestión provino de Benjamin Small, exdirector de operaciones (COO) de Gemini, quien fue despedido en 2018 tras ser acusado de encubrir un fraude de reembolsos millonarios. Según la empresa, Small mintió a la CFTC, afirmando que Gemini había manipulado el mercado de futuros de Bitcoin, algo que la compañía niega rotundamente.
Gemini sostiene que Small actuó por venganza tras su despido y que la CFTC no investigó sus motivaciones. Peor aún, la agencia habría omitido detalles clave que desacreditaban su testimonio, como documentos internos que contradecían sus afirmaciones.
La Demanda de la CFTC y el Acuerdo de $5 Millones
La CFTC acusó a Gemini de engañar a los inversores en 2017 al afirmar que su contrato de futuros de Bitcoin había sido aprobado por la agencia, cuando en realidad solo había recibido una autorización condicional. Sin embargo, Gemini argumenta que nunca hubo intención de engaño y que la CFTC exageró el impacto de sus declaraciones.
A pesar de esto, la empresa optó por pagar los $5 millones para evitar un litigio prolongado, aunque sin admitir responsabilidad. En su carta, Gemini afirma que no tuvo otra opción, dado el poder desproporcionado de las agencias regulatorias frente a las empresas privadas.
Implicaciones para la Regulación Cripto y la CFTC
Este caso llega en un momento en que la CFTC está bajo escrutinio por su manejo de las investigaciones cripto. Caroline Pham, comisionada interina, ha reconocido la necesidad de reformar la división de cumplimiento para evitar abusos.
Además, el incidente plantea dudas sobre cómo las agencias usan los informes de whistleblowers. Si se confirma que la CFTC actuó con negligencia, podría debilitar la credibilidad de futuras demandas contra exchanges.
Conclusión: ¿Un Caso de Mala Praxis Regulatoria?
El enfrentamiento entre Gemini y la CFTC deja más preguntas que respuestas:
- ¿Fue la CFTC negligente al confiar en un informe cuestionable?
- ¿O está Gemini intentando limpiar su imagen después de un acuerdo desfavorable?
Lo cierto es que este caso expone fallas en el sistema regulatorio, donde la presión por resultados rápidos puede llevar a investigaciones poco rigurosas. Si las agencias quieren mantener su credibilidad, deben garantizar transparencia y debido proceso, especialmente en un mercado tan volátil como el de las criptomonedas.
¿Tú qué opinas? ¿Crees que la CFTC actuó de mala fe o Gemini está exagerando? Déjanos tu comentario.
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