Nueva York congela $300K en criptomonedas vinculadas a estafadores: Cómo operaba el esquema de anuncios falsos

Introducción

Las autoridades de Nueva York han dado un golpe significativo contra una red de estafadores que operaba a través de anuncios falsos en redes sociales. Según informes recientes, se han congelado $300,000 en criptomonedas vinculadas a este esquema, además de recuperarse $140,000 en fondos robados. Las víctimas, más de 300 solo en Brooklyn, sufrieron pérdidas superiores al millón de dólares en inversiones fraudulentas.

Este caso destaca un problema creciente: el uso de plataformas digitales para promocionar estafas de criptomonedas, aprovechando la falta de regulación clara y el desconocimiento de muchos inversores.

Cómo Operaba la Estafa

1. Anuncios falsos en redes sociales

Los estafadores utilizaron Facebook y otras plataformas para difundir publicidad engañosa, dirigida especialmente a la comunidad rusa en Estados Unidos. Estos anuncios, conocidos como «Black Hat ads», prometían rendimientos exorbitantes en inversiones cripto, atrayendo a víctimas con la falsa promesa de ganancias rápidas.

2. Sitio web falso con licencia inventada

Para ganar credibilidad, los defraudadores crearon una plataforma de inversión falsa que afirmaba contar con la BitLicense, una licencia regulatoria emitida por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS). Esta táctica buscaba convencer a los usuarios de que el proyecto era legítimo y estaba supervisado por las autoridades.

3. Pagos en criptomonedas para evadir el rastreo

Los estafadores financiaban sus anuncios con cripto, lo que dificultaba el seguimiento de los fondos. Una vez que las víctimas depositaban su dinero en la plataforma falsa, los fondos desaparecían sin dejar rastro.

Acción de las Autoridades

Colaboración interinstitucional

El caso fue investigado por la Fiscalía de Brooklyn, el NYDFS y la oficina de la Fiscal General del Estado, Letitia James. Esta colaboración permitió:

• Recuperar $140,000 en activos robados.
• Congelar $300,000 adicionales en cuentas vinculadas a los estafadores.
• Eliminar más de 700 anuncios fraudulentos en Meta (Facebook).

Advertencia de Letitia James

La Fiscal General de Nueva York alertó sobre el peligro de confiar en inversiones promocionadas en redes sociales:

«Los estafadores están utilizando plataformas digitales para engañar a inversionistas desprevenidos. Siempre verifiquen la legitimidad de cualquier oferta antes de invertir».

Impacto y Estadísticas de Estafas Cripto en 2024

Según un informe de Chainalysis, en lo que va del año se han registrado $51 mil millones en transacciones ilícitas vinculadas a criptomonedas. Entre las tendencias más preocupantes están:

• Uso de inteligencia artificial para crear estafas más convincentes.
• Falsos airdrops y promociones, como el reciente caso donde estafadores imitaron al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, para engañar a usuarios con ofertas falsas de XRP.

Cómo Protegerse de Estafas Cripto

Para evitar caer en fraudes, los expertos recomiendan:

• Verificar licencias regulatorias (como la BitLicense en NY).
• Desconfiar de anuncios con «rendimientos garantizados» en redes sociales.
• Investigar plataformas antes de invertir (consultar registros oficiales y reseñas).
• Evitar proyectos que usen figuras públicas falsas (ej. CEOs de empresas legítimas).

Conclusión

Este caso demuestra que, aunque las autoridades están tomando medidas contra el fraude cripto, los usuarios deben mantenerse alertas y bien informados. La educación financiera y la regulación son clave para combatir estas estafas.

Si has visto anuncios sospechosos o has sido víctima de un fraude, reporta el caso a la SEC o al NYDFS.

¿Has encontrado ofertas de criptomonedas sospechosas en redes sociales? ¡Comparte tu experiencia en los comentarios!

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