Telegram cierra Haowang Guarantee: El mayor mercado darknet de la historia desaparece tras purga masiva
Introducción
El 13 de mayo de 2025 marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen digital. Telegram, la popular plataforma de mensajería, tomó medidas drásticas al cerrar Haowang Guarantee, considerado el mayor mercado darknet de la historia. Esta operación ilegal, que antes operaba bajo el nombre Huione Guarantee, movió miles de millones en transacciones ilícitas antes de su abrupto final.
El cierre no fue un acto aislado: implicó la eliminación masiva de cuentas, grupos y canales vinculados a actividades criminales. Según informes de WIRED y la firma de análisis blockchain Elliptic, esta purga representa un golpe histórico a las redes de delincuencia organizada en línea.
¿Qué era Haowang Guarantee?
Haowang Guarantee surgió como una evolución de Huione Guarantee, un mercado clandestino que operaba abiertamente en Telegram. Utilizando canales cifrados, grupos privados e incluso NFTs para validar transacciones, este mercado se especializaba en el comercio ilegal con criptomonedas, especialmente Tether (USDT).
Su modelo de negocio era sofisticado: ofrecía servicios de lavado de dinero, venta de datos robados y herramientas para estafas conocidas como pig butchering (matanza de cerdos), donde los estafadores ganan la confianza de las víctimas antes de defraudarlas. Además, distribuía software de deepfake y equipos de telecomunicaciones modificados para actividades ilícitas.
La purga de Telegram
Telegram actuó tras meses de investigaciones. En un comunicado oficial, la compañía afirmó: «Estas actividades criminales violan claramente nuestros términos de servicio». La medida incluyó la eliminación de miles de cuentas vinculadas a Haowang Guarantee, así como de grupos y canales asociados.
El informe de Elliptic fue clave para identificar estas operaciones. La firma rastreó transacciones por más de $27 mil millones en criptomonedas, vinculadas directamente a este mercado oscuro. Además, reveló que el grupo detrás de Huione Guarantee había movido $98 mil millones en operaciones ilícitas, una cifra que supera el PIB de varios países.
Impacto y cifras del mercado ilegal
Las dimensiones de Haowang Guarantee eran asombrosas:
- $27 mil millones en transacciones ilícitas documentadas.
- $98 mil millones en movimiento de fondos por parte de Huione Group.
- Servicios que incluían lavado de dinero a gran escala y venta de datos para estafas financieras.
Este mercado no solo facilitaba el crimen, sino que también afectaba a miles de víctimas en todo el mundo, muchas de ellas engañadas en esquemas de inversión fraudulentos.
Reacciones y consecuencias
Tom Robinson, cofundador de Elliptic, calificó el cierre como «una victoria histórica contra el crimen en línea». Por su parte, la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) había designado previamente a Huione Guarantee como una operación de lavado de dinero.
Sin embargo, el impacto real va más allá de las cifras. Este caso expone cómo las stablecoins, como Tether, se han convertido en herramientas clave para el sistema bancario clandestino.
¿Surge un nuevo mercado? Xinbi Guarantee
Pese al cierre, la sombra del crimen persiste. Investigadores ya detectaron un nuevo mercado en Telegram: Xinbi Guarantee, que habría registrado $8.4 mil millones en transacciones, con un volumen que podría ser aún mayor.
Lo más preocupante es su conexión con una empresa en Colorado, que figura en estado «delinquent» (en incumplimiento) desde 2025. Esto sugiere que los operadores de estos mercados siguen adaptándose y migrando a nuevas plataformas.
Implicaciones globales y el futuro
El caso de Haowang Guarantee plantea preguntas urgentes:
- ¿Cómo pueden regularse las criptomonedas sin afectar la privacidad de usuarios legítimos?
- ¿Están otras plataformas de mensajería en la mira de los mercados darknet?
- ¿Qué papel juegan las stablecoins en el lavado de dinero global?
Telegram demostró que es posible actuar contra estas redes, pero el desafío sigue siendo enorme. Mientras exista demanda de servicios ilegales, nuevos mercados emergerán.
Conclusión
El cierre de Haowang Guarantee es un hito en la lucha contra el crimen digital, pero también un recordatorio de que la batalla está lejos de terminar. Las autoridades y las empresas de tecnología deben trabajar juntas para equilibrar privacidad y seguridad, sin dejar espacio para la impunidad.
Mientras tanto, el surgimiento de Xinbi Guarantee confirma una realidad incómoda: donde un mercado cae, otro puede levantarse. La pregunta es: ¿quién lo detendrá esta vez?
