Tornado Cash: Abogados de Roman Storm Alegan Ocultamiento de Pruebas Clave por Parte de Fiscales
Introducción
El caso legal contra Roman Storm, uno de los desarrolladores del mixer de criptomonedas Tornado Cash, ha dado un giro polémico. Sus abogados acusan ahora a los fiscales federales de ocultar pruebas exculpatorias que podrían cambiar el curso del juicio.
Tornado Cash, una herramienta de privacidad no custodial, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en 2022 bajo el argumento de que facilitaba el lavado de dinero. Sin embargo, la defensa de Storm sostiene que los fiscales han ignorado documentos clave de FinCEN (la red de control financiero estadounidense) que respaldan que los mixers no custodiales no califican como negocios de transmisión de dinero, una definición crucial en este caso.
Este enfrentamiento no solo afecta a Storm, sino que podría sentar un precedente sobre cómo se regulan las herramientas de privacidad en el ecosistema cripto.
La Acusación: FinCEN y la Definición de «Negocio de Transmisión de Dinero»
Los abogados de Storm presentaron documentos de FinCEN que, según ellos, demuestran que los mixers sin custodia (como Tornado Cash) no cumplen con la definición de «Money Transmitting Business» (MTB) bajo la Ley de Secreto Bancario.
Estos documentos, supuestamente no entregados por los fiscales durante el proceso de descubrimiento de pruebas, indican que solo las plataformas que controlan activamente los fondos de los usuarios pueden ser consideradas MTB. Tornado Cash, al ser un contrato autónomo en Ethereum, nunca tuvo acceso a los fondos mezclados.
Esta distinción es clave porque, si se acepta, debilitaría la acusación principal contra Storm por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La Respuesta de los Fiscales
Los fiscales han negado categóricamente haber ocultado pruebas. En su respuesta, argumentan que cumplieron con los plazos legales y que los documentos de FinCEN no son relevantes para el caso, ya que Tornado Cash sí funcionó como un servicio de transmisión de dinero.
Además, señalan que el caso de Storm es similar al de Samourai Wallet, otro mixer no custodial cuyos fundadores fueron arrestados recientemente bajo cargos de lavado de dinero. Ambos casos podrían establecer un precedente peligroso para los desarrolladores de herramientas de privacidad en cripto.
Implicaciones Legales y Precedentes
Este caso ocurre después de que un juez federal dictaminara en abril que las sanciones de OFAC contra Tornado Cash eran ilegales, ya que el protocolo no es una entidad controlable. Sin embargo, el Departamento de Justicia sigue adelante con el juicio contra Storm.
Si los tribunales aceptan los argumentos de la defensa, podría sentarse un precedente que limite la persecución contra desarrolladores de software de privacidad. Por el contrario, una condena reforzaría la postura regulatoria de que incluso los protocolos descentralizados deben cumplir con las leyes financieras tradicionales.
Reacción de la Comunidad Cripto
La comunidad cripto ha reaccionado con preocupación. Organizaciones como Coin Center y la Electronic Frontier Foundation (EFF) han criticado la criminalización del desarrollo de herramientas de privacidad, argumentando que esto frena la innovación y amenaza la libertad financiera.
Algunos expertos señalan que, si los fiscales ganan, podríamos ver un efecto escalofriante en la industria, donde los desarrolladores eviten trabajar en proyectos que mejoren la privacidad por temor a represalias legales.
Conclusión: ¿Qué Sigue para Roman Storm y Tornado Cash?
El juez ahora debe decidir si ordena a los fiscales entregar los documentos de FinCEN y si estos pueden influir en el caso. Mientras tanto, el juicio contra Storm sigue programado para septiembre.
Este caso plantea una pregunta fundamental: ¿Puede el gobierno criminalizar el código abierto y las herramientas de privacidad? La respuesta podría redefinir los límites de la regulación en el mundo cripto.
Mientras tanto, la comunidad debe seguir de cerca este juicio, cuyas implicaciones podrían extenderse mucho más allá de Tornado Cash.
¿Qué opinas?
¿Deberían los desarrolladores de herramientas de privacidad enfrentar cargos penales por el uso que otros den a su software? Déjanos tu comentario.
(Fuentes: Court Listener, documentos judiciales, FinCEN, análisis de expertos en cripto).
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