Kazajistán cierra 36 intercambios criptográficos ilegales en operativo de 2024: Avance hacia el CBDC
En un esfuerzo continuo por regular y controlar el sector criptográfico, Kazajistán ha tomado medidas drásticas en 2024 al cerrar 36 intercambios criptográficos ilegales. Este operativo representa un descenso significativo del 96% respecto a las acciones similares realizadas en el año anterior, y con ello, confisca una cantidad de $112 millones en activos.
Operativo 2024
Según la Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán, estos intercambios operaban con una volumen total de transacciones considerable, lo que los convierte en una fuente significativa de riesgo para el sistema financiero nacional.
Impacto en el Lavado de Dinero
Los intercambios criptográficos no regulados son un terreno fértil para actividades ilícitas como el lavado de dinero. Estos plataformas ofrecen anonimato y flexibilidad, lo que las hace ideales para ocultar transacciones criminales. Por ejemplo, los delincuentes pueden utilizar estos intercambios para convertir activos ilegales en criptomonedas, luego transferirlas a cuentas fuera de Kazajistán o convertirlas nuevamente en moneda nacional.
Operativos Anteriores y Colaboraciones
Este operativo es parte de un esfuerzo continuo por controlar los servicios criptográficos no licenciados. En 2023, se cerraron más de 900 intercambios ilegales, lo que demuestra una constante vigilancia y acción gubernamental para regular el sector. Además, Kazajistán ha colaborado con otras entidades gubernamentales y organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación Económica y Financiera Europea (OCDE) para mejorar su regulación.
Desconexión de Esquemas Piramidales
Kazajistán se ha acercado a combatir las actividades fraudulentas relacionadas con los esquemas piramidales. Se ha devuelto un monto significativo a las víctimas y se han congelado activos relacionados con estas esquemas, lo que demuestra la firme determinación del gobierno para controlar este tipo de actividades.
Avances Futuros
Kazajistán se acerca al lanzamiento del tenge digital en 2025. Este CBDC será desarrollado en colaboración con empresas internacionales como Visa y Mastercard, y estará integrado en tarjetas de crédito para facilitar su uso. Además, la legislación y el monitoreo de transacciones se fortalecerán para combatir el uso criminal de criptomonedas.
Fortalecimiento de la legislación y mejora del monitoreo de transacciones
Los objetivos futuros incluyen mejorar las herramientas de monitoreo de transacciones para detectar y prevenir actividades ilícitas. Se espera que estas medidas contribuyan a un sistema financiero más seguro y transparente.
Conclusión
El camino hacia una regulación más estricta y la adopción del CBDC en Kazajistán está avanzando con pasos firmes. Los logros recientes, como el cierre de intercambios ilegales y la desconexión de esquemas piramidales, demuestran una firme determinación para controlar el sector criptográfico. Con estos avances, Kazajistán se posiciona para un futuro financiero más seguro y moderno.
Referencias
- Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán (2024). Operativo de cierre de intercambios ilegales.
- Organización de Cooperación Económica y Financiera Europea (OCDE). Regulación del sector criptográfico en Kazajistán.
- Visa y Mastercard. Colaboración con Kazajistán para el desarrollo del CBDC.
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